北京大陸航星質量認證中心股份有限公司（HXQC）第三屆董事會第十一次會議暨第四屆董事會第一次（擴大）會議于2017年12月20日至12月21日在北京總部順利召開。會議由HXQC董事長李柏林主持，公司新老兩屆董事會全體董事、監(jiān)事會全體監(jiān)事、技術委員會全體委員共30余人參加了會議。

按照會議議程安排，2017年12月20日，召開了第三屆董事會第十一次會議，第三屆董事會全體董事見證了第七屆技術委員會的就職儀式及宣誓儀式。

會上，董事長李柏林表示：本次會議是第三屆董事會的最后一次會議。第三屆董事會自成立至今，共召開了十一次會議，會議聽取并審議了多項議題和報告。各位董事任職期間能夠盡職盡責，為航星認證的發(fā)展積極獻計獻策。作為召集人對各位董事的辛勤工作由衷的表示感謝。

緊接著，會議聽取審議了總經理鄭宇兵所作的《2015年至2017年度總經理工作報告》。鄭宇兵從經營/渠道/人員等數據統(tǒng)計分析、內外部風險管控、取得的成績、存在的問題以及對未來公司發(fā)展建議等五個方面向與會人員作了匯報。

與會董事一致認為，總經理鄭宇兵所作的《2015年至2017年度總經理工作報告》內容較全面，問題剖析較透徹，建議較中肯。在以總經理鄭宇兵為首的管理團隊三年來辛勤工作，使公司平穩(wěn)發(fā)展，證書量穩(wěn)步增長，為航星今后的發(fā)展奠定堅實基礎。

隨后，會議還聽取了第三屆董事會各位董事任期內的工作總結，以及董事長李柏林所作的《HXQC第三屆董事會工作報告》。

會議最后，李柏林作了總結性發(fā)言。他表示，感謝各位董事在任職內獻言獻策，認真審議各項議題。希望第四屆董事會能夠秉承股東會的殷切期望，認真履職，不負使命，進一步促進航星健康平穩(wěn)快速發(fā)展。

2017年12月21日，召開了四屆董事會第一次（擴大）會議，會議首先舉行了第四屆董事會的就職儀式及宣誓儀式。全體董事在李柏林董事長的帶領下作出如下莊嚴承諾：

全體董事將忠于航星認證，維護全體股東的合法權益；遵守公司章程，遵守職業(yè)道德；廉潔奉公，恪盡職守；竭盡全力為實現航星認證的戰(zhàn)略目標服務；為建設強大的航星認證而努力奮斗，誠懇接受全體航星認證人監(jiān)督。

會議聽取了第四屆董事會各位董事所作的《HXQC 第四屆董事會工作規(guī)劃》。

        會上對《關于實施HXQC鼎字形組織機構的方案》（以下簡稱“實施方案”）進行了審議并舉手投票表決，最終實施方案獲全票通過。

       會議期間，舉行了公司首席執(zhí)行官的就職儀式及宣誓儀式。同時，聽取了各首席執(zhí)行官所作《2018年工作規(guī)劃》。

       全體首席執(zhí)行官在宣誓儀式上作出莊嚴承諾：忠于航星認證，自覺維護航星認證的企業(yè)形象；維護航星認證的團隊利益，嚴守本機構的商業(yè)秘密；勤奮學習，恪盡職守，與時俱進，務實創(chuàng)新；遵紀守法，團結協作，廉潔奉公，誠實守信；增強自身修養(yǎng)；牢固服務意識；認真履行崗位職責；竭盡全力為實現航星認證的戰(zhàn)略目標服務；為建設強大的航星認證而努力奮斗，誠懇接受全體航星認證人監(jiān)督。

     會議最后，第四屆董事會全體董事聽取了第七屆技術委員會主任委員張曉玉所作的《2018年工作規(guī)劃》。與會董事對張曉玉主任委員會的工作規(guī)劃給予了一致好評。

 “初心易得，始終難守”。公司將進一步關注認證認可行業(yè)發(fā)展趨勢，認真貫徹落實黨的十九大精神和《中共中央國務院關于開展質量提升行動的指導意見》，加強全員、全方位、全過程質量管理，推動建立突出行業(yè)特色的質量管理體系認證、推動建立特定行業(yè)的質量管理體系分級認證、推動開展整合管理體系認證、加快認證技術創(chuàng)新。按照認證信息透明化、過程規(guī)范化、服務標準化的“三化要求”，我們將時刻緊繃安全弦，深耕服務能力、品牌建設。繼續(xù)強力打造HXQC品牌，在新技術、新領域、新業(yè)態(tài)的形式和需求下，完成互聯網+智能轉型升級，實現平臺人人成長。我們堅信，HXQC實現可持續(xù)發(fā)展和2014-2018五年戰(zhàn)略規(guī)劃，必可期，英雄得。

HXQC第三屆董事會第十一次會議暨第四屆董事會第一次（擴大）會議按議程圓滿結束。（綜合部撰稿）